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百色破获涉案600多万元诈骗案 抓获15名团伙成员

百色警方破获涉案600多万元的诈骗案,抓获15名团伙成员

“熟人”叫汇钱老骗术 缘何总有人中招

百色破获涉案600多万元诈骗案 抓获15名团伙成员

警方获取的嫌疑人活动轨迹和提现画面。 右江公安供图

    -南国早报南宁讯(记者蒋文跃)11月16日晚8时45分,随着南宁开往百色的D8255动车驶进百色站,15名涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人戴着黑色头套被押解下车。至此,百色市公安局右江分局历经62天侦办的“9·15”特大电信诈骗案宣告正式破案。

    今年9月15日,右江区城北二路居民韦先生接到一个电话,对方称是熟人“杨总”,说办理房产审批急用钱,让韦先生转账2万元,等办理完再还钱。韦先生信以为真,按对方提供的账号通过ATM“无卡存款”形式汇出2万元。不一会儿,对方又打电话过来说钱还不够,导致无法审批,并声称“领导”平日对韦先生关爱有加,现在急需用钱,希望韦先生帮忙帮到底。韦先生又向亲戚借了钱,于当日中午分6次再次将6万元存到对方指定的账户。事后,韦先生意识到可能被骗,报警处理时,账户上的共8万元款项已被转至其他账号并全部取现。

    案发后,右江公安分局成立“9·15”电信诈骗专案组侦查此案。警方发现受害人韦先生汇入指定账户的资金到账后,立即被转入一张绑定佟某银行卡的POS机内,民警前往南宁POS公司办事处查询,发现诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到吉林省四平市4名不同的持卡人卡内。

开元棋牌app    10月9日,专案组奔赴吉林省四平市侦查。经过一个多月的追踪和分析比对,专案组确定了一名犯罪嫌疑人的体貌特征和基本信息。随后,专案组乔装打扮多次深入犯罪嫌疑人藏身窝点周边进行排查,并细致分析资金流水和视频资料,查明了分布在吉林四平市和广东茂名市的22个团伙成员,并摸清了该犯罪团伙的组织结构。

    11月12日凌晨4时,百色、四平两地警方派出80多名警力分成13个抓捕小组,另由百色、茂名两地警方派出60多名警力分成4个抓捕小组,对四平市15名犯罪嫌疑人(11男4女)、茂名市3名犯罪嫌疑人(1男2女)实施抓捕。

    经查,吉林省四平籍刘某在广东认识电信诈骗犯罪前科的林某。9月初,林某、杨某来到四平市与刘某等人开始通过“冒充领导急需用钱”等方式组织实施诈骗行为。两个月内,案件涉及区域有广西、新疆、广东、天津等13省(区)市,涉案18起,涉案金额高达600多万元。目前,案件仍在进一步办理中。

开元棋牌app    右江警方提醒,为避免上当受骗,市民要增强防骗意识,不要轻易将个人信息示人,防止资料外泄,给不法分子可乘之机。

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